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证券代码:601968 证券简称: 宝钢包装 公告编号:2023-018
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次
会议于 2023 年 4 月 19 日采用通讯形式召开,会议通知及会议文件已于 2023 年
席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合
有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决
议合法有效。
经各位与会董事讨论,审议并形成了以下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。
与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员,任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下(调整人员以黑色加粗字体体
现):
董事会专业委员会 主任委员 委员
战略委员会 曹清 曹清、储双杰、钱卫东
审计委员会 刘凤委 刘凤委、章苏阳、陈平进
提名委员会 章苏阳 章苏阳、刘凤委、邱成智
薪酬与考核委员会 王文西 王文西、章苏阳、刘凤委
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十九日
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